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數據堂任命趙樹(shù)發(fā)為公司董事會(huì )秘書(shū) 2023年公司凈利3972.19萬(wàn)

2024/8/7 20:11:42      挖貝網(wǎng) 丁易涵

挖貝網(wǎng)8月7日，數據堂（831428）發(fā)公告稱(chēng)，根據《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規定，公司于2024年8月5日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì )獨立董事的議案》《關(guān)于董事會(huì )秘書(shū)辭職暨聘任董事會(huì )秘書(shū)的議案》。

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提名謝波峰為公司獨立董事，任職期限自2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)，本次任免尚需提交2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議，自相關(guān)議案審議通過(guò)之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

提名郭文捷為公司獨立董事，任職期限自2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)，本次任免尚需提交2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議，自相關(guān)議案審議通過(guò)之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

提名杜軍為公司獨立董事，任職期限自2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)，本次任免尚需提交2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議，自相關(guān)議案審議通過(guò)之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

任命趙樹(shù)發(fā)為公司董事會(huì )秘書(shū)，任職期限第四屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止，自2024年8月5日起生效。上述任命人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

為提高公司治理水平，進(jìn)一步完善公司治理結構，促進(jìn)公司規范運作，根據《公司法》、《公司章程》及《全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌公司治理指引第2號—獨立董事》等相關(guān)規定，公司擬聘任謝波峰、郭文捷、杜軍為公司第四屆董事會(huì )獨立董事。

鑒于公司原董事會(huì )秘劉潔因工作調整原因辭去公司董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)，按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，任命趙樹(shù)發(fā)為董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)。

公司新任獨立董事、董事會(huì )秘書(shū)具備履行相應職責的能力和條件，有利于促進(jìn)公司規范運作，不會(huì )對公司的日常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

公司披露2023年度報告顯示，2023年公司歸屬于掛牌公司股東的凈利潤39,721,857.33元，同比增長(cháng)125.41%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，數據堂是一家面向支撐人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，專(zhuān)業(yè)從事人工智能基礎數據服務(wù)的企業(yè)。